Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.
Firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información y fortalecer las investigaciones sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita.
ZACATECAS.- Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, detección e investigación de delitos financieros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).
Este acuerdo busca fortalecer la coordinación institucional entre ambas instancias y consolidar mecanismos de cooperación para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como otros delitos relacionados con actividades financieras irregulares.
De acuerdo con la información oficial, el convenio actualiza y fortalece los canales de colaboración ya existentes, permitiendo optimizar el intercambio de información y documentación, además de robustecer el trabajo conjunto en materia de inteligencia financiera, investigación patrimonial y procuración de justicia.
Como parte de este instrumento de colaboración, la Fiscalía de Zacatecas podrá compartir información contenida en sus registros, bases de datos y sistemas de análisis que resulte relevante para el cumplimiento de las atribuciones de la UIF.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera pondrá a disposición de la Fiscalía productos de inteligencia derivados de reportes y avisos presentados por sujetos obligados, información que podrá contribuir al desarrollo de investigaciones de competencia estatal conforme a la legislación vigente.
Las autoridades señalaron que esta colaboración permitirá fortalecer la identificación de posibles estructuras financieras vinculadas a actividades ilícitas, así como dar seguimiento a investigaciones patrimoniales y financieras más complejas.
El convenio también contempla la realización de acciones de capacitación especializada en análisis operativo y estratégico, además de la integración de grupos de trabajo enfocados en mejorar los mecanismos de intercambio de información.
Asimismo, ambas instituciones podrán coordinar esfuerzos para implementar herramientas tecnológicas y desarrollar acciones técnicas que faciliten el combate a los delitos financieros y la identificación del beneficiario final de recursos presuntamente ilícitos.
Las autoridades destacaron que la cooperación entre instituciones es fundamental para esclarecer hechos delictivos relacionados con recursos de origen ilegal y para fortalecer las capacidades de investigación tanto a nivel estatal como federal.
Finalmente, la SHCP, a través de la UIF, reiteró su compromiso de mantener y ampliar la colaboración con las autoridades encargadas de la procuración de justicia en todo el país, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con este convenio, Zacatecas fortalece sus herramientas institucionales para enfrentar los delitos financieros y contribuir al combate efectivo de la delincuencia organizada mediante el uso de inteligencia financiera y coordinación interinstitucional.
