Investigan a Banco Azteca en EU por sospecha de lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades financieras de Estados Unidos, detectaron actividades irregulares y posible lavado de dinero en Banco Azteca.

Por ello el banco Lone Star National Bank rompió su relación con el banco propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

De acuerdo con la revista Proceso, Banco Azteca tenía un convenio de corresponsalía con la institución texana.

En ella enviaba a Estados Unidos los dólares en efectivo cambiados a pesos por sus usuarios, principalmente de remesas.

Aunque este acuerdo sólo tuvo vigencia entre 2010 y 2011. La Oficina del Controlador de la Moneda del Departamento del Tesoro detectó “deficiencias críticas”.

Destacó en un documento que dichas deficiencias en la relación entre Banco Azteca y Lone Star National Bank podrían facilitar el lavado de dinero.

Detectan irregularidades

El informe de las autoridades señaló que Banco Azteca envió al Lone Star National Bank montos hasta 3 veces superiores a lo acordado. En muchos casos no había certeza sobre el origen del dinero.

Además, Banco Azteca utilizó a su socio texano para redirigir dinero en efectivo a una cuenta propia en un tercer banco.

Debido a estas acciones, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) multó al Lone Star National Bank por 2 millones de dólares.

En total, se calcula que Banco Azteca introdujo 260 millones de dólares (5 mil 200 millones de pesos) a Estados Unidos.

Esto sin que las autoridades financieras pudieran realizar controles para detectar actividades sospechosas.

Además, el gobierno amonestó al banco texano por iniciar una relación de negocios con Banco Azteca sin investigar a Ricardo Salinas Pliego.

Cabe destacar que Salinas Pliego tiene antecedentes por el delito de fraude en Estados Unidos.

Según varios analistas, Banco Azteca tiene cientos de millones de dólares que no puede enviar a Estados.

Por ello alabó en medios de comunicación una iniciativa para reformar la Ley del Banco de México presentada por Ricardo Monreal. Con ella Banxico estaría obligado a comprar a Azteca el efectivo.