UIF presenta denuncia contra Emilio Lozoya por desvío de 3 mdp
La UIF detectó un esquema de lavado de dinero en Pemex de 2012 a 2016.
MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la sexta denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Se le acusa del posible desvío y lavado de 3 mil millones de pesos, mediante empresas fantasmas.
La Unidad detectó un esquema de lavado de dinero en Pemex de 2012 a 2016 a través de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht por millonarias cantidades de dinero.
El segundo esquema de operación consistió en que las empresas que en el primer grupo recibieron los recursos de Pemex, se encargaron de transferirlos “y estratificarlos” mediante un esquema de triangulación de recursos para después enviarlos a empresas con características de fachada.
Asimismo, informó que la querella incluye a otras 11 personas físicas involucradas y 33 personas molares.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.
Esta denuncia se suma a las indagatorias y las resistencias de sus testigos que ha enfrentado el exfuncionario en los últimos meses.
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