Senado avala 'Ley Nieto'; permite a la UIF bloquear cuentas sin orden del juez - Imagen Zacatecas

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Senado avala ‘Ley Nieto’; permite a la UIF bloquear cuentas sin orden del juez

La ley se aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra.

Redacción Zacatecas

   |  19 noviembre, 2020

Ley Nieto

Con “Ley Nieto” México cumple con sus compromisos internacionales para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

MÉXICO.- El Senado de la República aprobó la ‘Ley Nieto‘, que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial.

El Pleno aprobó dar facultades legales a la UIF para suspender de inmediato cuentas y operaciones bancarias de personas que estén siendo investigadas por los siguientes delitos:

  • Terrorismo.
  • Terrorismo internacional.
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF podrá hacer tal bloqueo con base en su lista de sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero o terrorismo; por lo que tales personas no tendrán acceso a la banca mientras aparezcan en dicho listado.

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