Senado avala ‘Ley Nieto’; permite a la UIF bloquear cuentas sin orden del juez

MÉXICO.- El Senado de la República aprobó la ‘Ley Nieto‘, que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial.

El Pleno aprobó dar facultades legales a la UIF para suspender de inmediato cuentas y operaciones bancarias de personas que estén siendo investigadas por los siguientes delitos:

• Terrorismo.
• Terrorismo internacional.
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF podrá hacer tal bloqueo con base en su lista de sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero o terrorismo; por lo que tales personas no tendrán acceso a la banca mientras aparezcan en dicho listado.