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Senado avala ‘Ley Nieto’; permite a la UIF bloquear cuentas sin orden del juez
Con “Ley Nieto” México cumple con sus compromisos internacionales para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La ley se aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra.
Redacción Zacatecas
|19 de noviembre 2020
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MÉXICO.- El Senado de la República aprobó la ‘Ley Nieto‘, que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial.
El Pleno aprobó dar facultades legales a la UIF para suspender de inmediato cuentas y operaciones bancarias de personas que estén siendo investigadas por los siguientes delitos:
- Terrorismo.
- Terrorismo internacional.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF podrá hacer tal bloqueo con base en su lista de sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero o terrorismo; por lo que tales personas no tendrán acceso a la banca mientras aparezcan en dicho listado.
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