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Embargan 76.5 millones de euros a Juan Collado, abogado de Peña Nieto

Juan Ramón Collado, es mejor conocido por ser el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de Carlos Romero Deschamps; además de ser el esposo de la actriz Yadhira Carrillo.

Redacción Zacatecas

   |  15 octubre, 2019

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Juan Collado está preso en México.

ANDORRA.- La justicia de Andorra, ordenó el embargo de 76.5 millones de euros a Juan Ramón Collado, mejor conocido por ser el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de Carlos Romero Deschamps; además de ser el esposo de la actriz Yadhira Carrillo.

El abogado está preso actualmente en México, pero es investigado en Andorra por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según informó El País.

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“La alarma de los investigadores del país pirenaico se activó después de que el letrado transfiriera 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado en México”, dice el medio que recuerda la detención de collado el pasado 9 de julio.

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“La fortuna de este letrado en el principado pirenaico, depositada en la Banca Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales”, se expone.

“La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado. Se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal, afirmó entonces la representante del Ministerio Público mexicano Anahí Marcela Mendoza. La respuesta de México obligó a la justicia del Principado a sobreseer provisionalmente el caso. El motivo: No se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero“, agrega el medio español.

Pero la detención de Juan Collado en México, reactivó la investigación en Andorra.

“El pasado 31 de julio, la Fiscalía andorrana pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76.540.582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado. El Ministerio Público esgrimió que la detención del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas “todavía no conocían”, por lo que no se puede esgrimir que se trata de ‘cosa ya juzgada’ en México”.

“Esta situación comporta renovar una sospecha lógica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa, tienen un origen delictivo. Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos”.

 

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