Sheinbaum ordena revisar ley para frenar lavado de dinero en casinos

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció esta mañana que su gobierno actualizará la ley de juegos y sorteos para cerrar los vacíos legales que permiten el lavado de dinero en casinos físicos y digitales.

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Durante su conferencia matutina, la mandataria reveló que se identificaron 13 establecimientos de apuestas —presenciales y virtuales— con operaciones irregulares en ocho estados del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

“Hay muchos casinos digitales y deben regularse, porque se prestan a esquemas de lavado de dinero”, enfatizó Sheinbaum, al destacar la urgencia de que todos los giros cumplan una normatividad clara.

UIF y SSPC descubren red internacional de apuestas falsas y robo de identidad

El gabinete de seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); detectó un esquema internacional de apuestas falsas y robo de identidad, principalmente de jóvenes.

Las autoridades descubrieron que estas plataformas simulaban transacciones y registraban movimientos financieros millonarios con origen en Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.

García Harfuch explicó que el trabajo conjunto entre instituciones permitió rastrear irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que ponían en riesgo la integridad del sistema financiero mexicano.

Entre los patrones ilegales detectados destacan: el uso de efectivo sin control fiscal, flujos internacionales no declarados y plataformas tecnológicas sin supervisión, que movían recursos a destinos como Malta y Emiratos Árabes Unidos.

Finalmente, Grisel Galeano García detalló que las redes delictivas usaban identidades de personas comunes —trabajadores, jubilados y estudiantes— para crear cuentas falsas, emitir tarjetas prepagadas y simular apuestas digitales con fondos ilícitos.

Con estas acciones, el gobierno federal busca cerrar el paso al lavado de dinero y proteger a los usuarios de plataformas de apuestas que operan al margen de la ley.